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企業の登記情報および基本情報(取締役や株主情報を含む)、企業実態の確認や事業ライセンスの有無などを調査します。

企業の事業内容の詳細を調査します。創業者の創業前まで遡り沿革を調査し、主要取引先や事業に関わる関係者(業界団体、政治家や軍関係者、宗教関係者、少数民族、親族、実業家など)との関わりを調査します。

企業の実質オーナー、役員や株主などの個人情報を調査します。

1. 企業および役員の米国経済制裁リスト(SDNリスト)掲載の有無を2016年以前に遡り調査します。
2. 企業および役員の裁判、逮捕、犯罪記録を調査します。
3. 企業および役員の金銭問題および賄賂、企業間や個人間の金銭トラブルを調査します。
4. 企業および役員の武器・麻薬取引、密輸出入、マネーロンダリング等の不正取引を調査します。
5. 企業および役員の関わる政治家、政党、軍関係、宗教関係、少数民族の中でコンプライアンスに関わる人物との関係などを調査します。

企業および役員の周辺および業界でイメージ、評価、意見などから問題となる風評を調査します。他の調査方法とは異なり、調査先との関わりに関係なく幅広い情報の調査をします。

グループ会社の場合、子会社の事業概要、役員、株主情報を調査します。

B/S、P/L、キャッシュフロー等の財務諸表を入手します。ご指定の決算年度をご指定いただきますが、一部の年度で財務諸表が存在しないことがあります。

お打合せの上、ご希望の調査事項を調査します。